Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Mejora tu formación con el curso: Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 180 horas
  • Formato On line
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    Todas
  • Idioma
    Español

Fundación Aucal imparte el Curso Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con el objetivo de conocer los conceptos básicos de la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la cual es de obligado cumplimiento para las empresas y sus profesionales, detectando las operaciones ilícitas que son cada vez más frecuentes.

Dirigido a: Esta formación va a dirigida a Asesores Fiscales, Empresarios que deseen dominar el ámbito Fiscal, Diplomados en Empresariales, Licenciados en Ade, Licenciados en Derecho...y, en general, cualquier persona interesada en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Requisitos: No es necesaria ninguna titulación específica ni requisitos académicos mínimos para realizar el curso.

Para qué te prepara: Amplía tus conocimientos de Auditoría/Consultoría con el Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Certificado: Título propio de Fundación Aucal


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    Contenido del curso Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    Temario

    MÓDULO 1. Conceptos básicos

    MÓDULO 2. Normativa Española
    MÓDULO 3. Normativa Internacional
    MÓDULO 4. Recomendaciones del grupo de acción financiera Internacional
    MÓDULO 5. Métodos de prevención
    MÓDULO 6. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
    MÓDULO 7. Organismo de regulación y supervisión
    MÓDULO 8. Peritaje Judicial

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