Fundación Aucal imparte el Curso Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con el objetivo de conocer los conceptos básicos de la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la cual es de obligado cumplimiento para las empresas y sus profesionales, detectando las operaciones ilícitas que son cada vez más frecuentes.
Dirigido a: Esta formación va a dirigida a Asesores Fiscales, Empresarios que deseen dominar el ámbito Fiscal, Diplomados en Empresariales, Licenciados en Ade, Licenciados en Derecho...y, en general, cualquier persona interesada en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Requisitos: No es necesaria ninguna titulación específica ni requisitos académicos mínimos para realizar el curso.
Para qué te prepara: Amplía tus conocimientos de Auditoría/Consultoría con el Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Certificado: Título propio de Fundación Aucal
Temario
MÓDULO 1. Conceptos básicos
| MÓDULO 2. Normativa Española |
| MÓDULO 3. Normativa Internacional |
| MÓDULO 4. Recomendaciones del grupo de acción financiera Internacional |
| MÓDULO 5. Métodos de prevención |
| MÓDULO 6. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales |
| MÓDULO 7. Organismo de regulación y supervisión |
| MÓDULO 8. Peritaje Judicial |
