PARTE 1. COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCION AL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA 10. BLANQUEO DE CAPITALES

MÓDULO 2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 11. MARCO LEGISLATIVO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 13. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 14. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

UNIDAD DIDÁCTICA 15. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

MÓDULO 3. PROCESO DE IMPLANTACION Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 16. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

UNIDAD DIDÁCTICA 17. EVALUACIÓN DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 18. CONTROLES DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 19. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 20. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 21. ISO 19600

UNIDAD DIDÁCTICA 22. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

UNIDAD DIDÁCTICA 23. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE

PARTE 2. ASESORÍA FISCAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE DONACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OPERACIONES SOCIETARIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

PARTE 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

PARTE 4. DERECHO EMPRESARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS SOCIEDADES MERCANTILES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS ESENCIALES DE LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTRATACIÓN MERCANTIL.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS TÍTULOS VALORES: LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES Y PAGARÉS.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTRATOS (I). LA RELACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTRATOS (II). MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE NÓMINAS Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 9. BONIFICACIONES Y REDUCCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 10. SUPUESTOS PRÁCTICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 11. SISTEMAS DE FORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 12. POLÍTICA RETRIBUTIVA Y SISTEMAS DE COMPENSACIÓN

PARTE 5. MEDIACIÓN PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE GESTIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DE LA MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR Y LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PROCESO DE MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS CLÁUSULAS DE MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ACUERDO DE MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 7. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES