Curso Monográfico de Compliance

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Curso Monográfico de Compliance

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Mejora tu formación con el curso: Curso Monográfico de Compliance
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 60 horas
  • Formato Presencial
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    Barcelona, Madrid, Valencia
  • Idioma
    Español

Dirigido a: El presente Curso tiene por objeto analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas y entidades, en los distintos ámbitos en los que dicha responsabilidad puede desplegar su eficacia, fundamentalmente responsabilidad penal, que se aplica por primera vez desde 2011 en nuestro ordenamiento punitivo a las personas jurídicas como posibles responsables penales. Es fundamental, pues, conocer los aspectos más destacados a tener en cuenta para la adecuada prevención y limitación de la responsabilidad que pueden alcanzar las personas jurídicas, que obligará en muchos casos a las compañías a realizar programas adecuados de cumplimiento normativo (corporate compliance), a fin de reducir o minimizar dicha responsabilidad penal en que pudieran verse incursas.

En relación con ello, ha surgido en nuestro sistema la figura del compliance officer, como responsable del diseño e implementación del programa de prevención de responsabilidades en la empresa, así como de su aplicación, seguimiento y control.

Con el objetivo de dar a conocer y analizar todos los puntos a tener en cuenta en este ámbito, y de ayudar a diseñar e implantar un correcto modelo de compliance en la empresa, el CEF ha preparado este Curso monográfico, dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que deba realizar funciones de prevención en la empresa.

Requisitos: Consultar con CEF

Para qué te prepara: Con el objetivo de dar a conocer y analizar todos los puntos a tener en cuenta en este ámbito, y de ayudar a diseñar e implantar un correcto modelo de compliance en la empresa, el CEF ha preparado este Curso monográfico, dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que deba realizar funciones de prevención en la empresa.

Certificado: Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento como mínimo a un 90% de las sesiones del curso.


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    En virtud del interés demandado, Hispavista S.L. comunicará al centro de formación que imparte el programa, los datos personales prescindibles con la finalidad que éste pueda ponerse en contacto y facilitarle la información solicitada.
    Contenido del curso Curso Monográfico de Compliance

    •  Introducción, antecedentes, evolución histórica. Estado actual del arte y tendencias.
    • Estándares internacionales. ISO 19600, ISO 37001, BSI 10500, COSO, OCEG, GRC.
    • Legislación nacional compliance.
    • Calidad y compliance.
    • Gestión de Riesgos.
    • Auditoría y control interno en compliance. La bajada a procesos
    • Compliance normativo.
      • Fiscal.
      • Mercantil/Contratación (Contract management system).
      • Competencia/Antitrust.
      • Laboral, RRHH, Derechos fundamentales.
      • Prevención de riesgos laborales (PRL).
      • Medio ambiente (ISO 14000).
      • Prevención blanqueo capitales (Ley 10/2010).
      • Derecho administrativo. Contratación pública.
      • Protección datos personales (LOPD). Privacidad.
      • Seguridad de la información (LSSI, ISO 27000).
    • Compliance penal.
      • CP 2015, RPPJ, art. 31 bis.
      • Circular FGE 1/2016, Circular 2011.
      • Derecho penal económico parte especial. Delitos RPPJ.
      • Penas previstas. Medidas cautelares. Modificación del comiso.
      • Procesamiento de la persona jurídica, Ley de Enjuiciamiento Criminal.
      • Análisis de riesgos penales.
      • Control de riesgos penales.
    • Los siete elementos del modelo de compliance. Tone from the top, entorno organización, gestión de riesgos, políticas protocolos y procedimientos, controles, comunicación y formación, auditoría y revisión.
    • Compliance sectorial. Enfoque de riesgos y compliance por sectores, best practices, modelos sectoriales existentes (minería, procurement, pharma, banca, etc).
      • Enfoque sectorial. Enfoque por sectores, modelos de negocio vs modelos de gestión, estilos de liderazgo, modelo de propiedad empresarial (agencia vs empresa familiar).
      • Servicios financieros y aseguradoras.
      • Farmacia y sanidad (Healthcare compliance).
      • Logística y distribución, Supply chain/Procurement compliance.
      • Hostelería y restauración.
      • Inmobiliario y construcción.
      • Industria, minería e ingeniería.
      • Tecnología e informática.
      • Deportes, entidades deportivas.
      • Abogados, notarios, consultores, auditores de cuentas, asesores financieros, fiscales y/o laborales.
      • Start-ups.
      • Empresa familiar.
    • Casos prácticos. 4 casos prácticos en sectores diferenciados.

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