Curso Monográfico de Compliance Officer

Curso Monográfico de Compliance Officer

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Curso Monográfico de Compliance Officer

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Ha surgido en nuestro sistema la figura del compliance officer, como responsable del diseño e implementación del programa de prevención de responsabilidades en la empresa, así como de su aplicación, seguimiento y control.
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 3 meses
  • Formato Presencial
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    Todas
  • Idioma
    Español

Dirigido a: El presente Curso tiene por objeto analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas y entidades, en los distintos ámbitos en los que dicha responsabilidad puede desplegar su eficacia, fundamentalmente responsabilidad penal, que se aplica por primera vez desde 2011 en nuestro ordenamiento punitivo a las personas jurídicas como posibles responsables penales. Es fundamental, pues, conocer los aspectos más destacados a tener en cuenta para la adecuada prevención y limitación de la responsabilidad que pueden alcanzar las personas jurídicas, que obligará en muchos casos a las compañías a realizar programas adecuados de cumplimiento normativo (corporate compliance), a fin de reducir o minimizar dicha responsabilidad penal en que pudieran verse incursas.

Requisitos: Consultar con CEF

Para qué te prepara: Con el objetivo de dar a conocer y analizar todos los puntos a tener en cuenta en este ámbito, y de ayudar a diseñar e implantar un correcto modelo de compliance en la empresa, el CEF ha preparado este Curso monográfico, dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que deba realizar funciones de prevención en la empresa.

Certificado: Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento como mínimo a un 90% de las sesiones del curso.


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    Contenido del curso Curso Monográfico de Compliance Officer

    • Compliance conocimiento multidisciplinar, áreas integrantes, conexas, afines y tangenciales a compliance.
    • Modelo de compliance. Requisitos básicos, compliance genérico y específico (fiscal, competencia, anticorrupción, penal, regulatorio, contable, etc, etc), CMS y programas de prevención de delitos.
    • Compliance sectorial. Importancia del enfoque desde el conocimiento del modelo de negocio y su realidad cotidiana (talk to those who burn their noses with the fire, UK ABMS Guide TI).
    • Elementos de un Modelo de compliance. Materialidad, Involucración de la alta dirección (Tone from de top), políticas protocolos y procedimientos (policy management), códigos éticos, canal de denuncias (Whistleblowing channel), formación a empleados, gestión de riesgos en compliance, controles y monitorización del cumplimiento el Cuadro de mando legal, gestión de cambios en compliance, mejora contínua.
    • Breve análisis de ISO 19600 e ISO 37001.
    • Tendencias avanzadas en compliance.

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