Curso de Prevención del blanqueo de capitales

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Curso de Prevención del blanqueo de capitales

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Mejora tu formación con el curso: Curso de Prevención del blanqueo de capitales
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 35 horas.
  • Formato Semipresencial
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    San Vicente del Raspeig (Alicante)
  • Idioma
    Español

La Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales establece la obligatoriedad de formación a determinados sujetos art 2 Ley 10/2010.

Dirigido a: Todas aquellas personas que esten interesadas en este área.

Requisitos: No especificados.

Para qué te prepara: Fórmate con el curso: Prevención del blanqueo de capitales.

Certificado: Consultar con el centro.


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    Contenido del curso Curso de Prevención del blanqueo de capitales

    Temario completo de este curso

    1. La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.

    2. ¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?

    3. ¿Quiénes son sujetos obligados?

    4. Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones.

    5. Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos.

    6. Control de los medios de pago y obligación de declararlos.

    7. Protección de datos de carácter personal.

    8. Intercambio de información para la prevención del fraude.

    9. Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas financieras.

    10. Régimen de Infracciones y sanciones.

    11. Modelos de Comunicación y Control.

    12. Relaciones con los planes de Prevención del Fraude Fiscal.

    Curso bonificable.
    Sujetos Obligados por la Ley (art.2 de la Ley 10/2010):
    Asesores Fiscales.
    Auditores de cuentas, Contables externos.
    Notarios y Registradores de la propiedad.
    Asociaciones.
    Abogados y Procuradores.
    Centro de Negocios.
    Promotores y agentes inmobiliarios.

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