Curso de blanqueo de capitales

Curso de blanqueo de capitales

Curso de blanqueo de capitales

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Mejora tu formación con el curso: Curso de blanqueo de capitales.
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 30 horas
  • Formato On line
  • Método Curso Gratis
  • País
    España
  • Provincia
    Madrid
  • Idioma
    Español

¿Conoces la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales? En este curso online gratuito hablaremos sobre esta ley y sobre el delito de blanqueo de capitales en el código penal.

Formación gratuita subvencionada por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y el Sepe.

Dirigido a: Trabajadores y trabajadoras del sector Actividades Financieras de la Comunidad de Madrid.

Requisitos: El curso está subvencionado para trabajadores y trabajadoras del sector Actividades Financieras de la Comunidad de Madrid.

Para qué te prepara: El objetivo de este curso es analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Certificado: Tras finalizar la formación recibirás un diploma acreditativo de la especialidad formativa cursada ADGN023PO.


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    Contenido del curso Curso de blanqueo de capitales

    1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

    1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales

    1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente

    1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

    2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    2.1. Objeto y ámbito de aplicación

    2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley

    2.3. La obligación de información

    2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

    2.5. Régimen sancionador

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