Experto Universitario en Compliance

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Experto Universitario en Compliance

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Con el Experto en Compliance de UNIR te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores.
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 16 semanas
  • Formato On line
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    Todas
  • Idioma
    Español

Dirigido a: Con nuestro Experto Universitario en Compliance el alumno obtendrá, a través una panorámica general de esta nueva regulación, unos conocimientos teóricos y prácticos imprescindibles para detectar los riesgos penales, evaluarlos e introducir medidas preventivas en las organizaciones. Todo encaminado a evitar las graves riesgos y consecuencias penales que amenazan la vida de las empresas, muchas veces incluso de manera inadvertida.

Requisitos: Para la realización de este programa no es requisito indispensable disponer de una vía de acceso a estudios universitarios

Para qué te prepara: - El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales
- El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo
- La determinación de medidas preventivas y correctivas
- La formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo, tanto legislativo como de buen gobierno
- El desarrollo de protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones

Además, tendrás acceso a la Norma ISO 19600 de AENOR y a la base de datos Insignis (Thomson Reuters Aranzadi) y para el estudio y la resolución de casos prácticos.

Certificado: UNIR es una universidad aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación para conceder titulaciones oficiales con plena validez en España y en todo el Espacio Europeo de Educación Superior.

Al finalizar el programa obtendrás un título propio universitario otorgado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).


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    Contenido del curso Experto Universitario en Compliance

    Módulo 1: Persona jurídica

    • Unidad didáctica 1

    La responsabilidad penal de la persona jurídica. Cómo puede surgir la responsabilidad de la persona jurídica.

    • Unidad didáctica 2

    Cómo atenuar la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Posibilidad de prevenir y eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica.

    • Unidad didáctica 3

    Las penas aplicables a las personas jurídicas. Aspectos procesales que afectan a los procesos penales dirigidos contra personas jurídicas


    Módulo 2: Compliances

    • Unidad didáctica 1

    Aspectos Conceptuales. Antecedentes históricos. Concepto y aspectos esenciales del Compliance Diferencia y semejanzas del Gobierno Corporativo, Compliance y el Risk Managment. Fuentes del Compliance. Diferencia entre Hard Law y Soft Law.Códigos de buenas prácticas: su incorporación al ordenamiento jurídico positivo. Guías de normalización y estandarización. Norma ISO 19600. Norma ISO 37001

    • Unidad didáctica 2

    2.1. Diseño del Modelo de Compliance Penal. Desarrollo y contenido del Corporate Compliance: Finalidad y recepción en el ordenamiento jurídico español, tras las sucesivas reformas del Código penal del 2010 y 2015.. Aplicación práctica de los requisitos de excepción de la responsabilidad penal: Modelos de Prevención Penal: Documentos a desarrollar: Manual, Política y Evaluación de riesgos.

    2.2. Órgano de Prevención Penal – Compliance Officer . Características del Compliance Officer. Dónde se ubica el departamento de Compliance dentro de una empresa? Relaciones con otras áreas de negocio. Diferencias entre Compliance y Auditoría. Responsabilidad de Directivos vs responsabilidad del Compliance Officer

    • Unidad didáctica 3

    Aspectos del Modelo de Prevención Penal. Identificación y priorización de riesgos. Risk Assessment y Gap Analysis

    • Unidad didáctica 4

    Aspectos del Modelo de Prevención Penal (Cont.) Procesos, Políticas y Medidas de vigilancia. Cuestiones teóricas: Medidas de vigilancia y control de alto nivel en la empresa: Código ético. Órgano de Cumplimiento. Creación del Comité de Compliance. Elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP). Fases. Canal de denuncias. Investigaciones Internas. Evaluación y aceptación de terceras partes. Selección de empleados. Programas de formación. Políticas de conflictos de intereses. Sistema disciplinario. Auditoría interna y externa

    • Unidad didáctica 5

    Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos (II). Auditoría y verificación periódica. Actualización

    • Unidad didáctica 6 

    La utilidad del Compliance en el mercado globalizado. Especial referencia al ámbito anglosajón. Corrupción

    • Unidad didáctica 7

    Protección de datos

     

    Módulo 3: Blanqueo de capitales

    • Unidad didáctica 1.

    Perspectiva penal del delito de blanqueo de capitales (Artículo 301 y ss del Código penal). 
    El delito de blanqueo. El tipo básico y las modalidades agravadas. La comisión imprudente. Delito de blanqueo y persona jurídica.

    • Unidad didáctica 2.

    Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
    La ley de prevención. Normativa complementaria. Objeto y ámbito de aplicación. El concepto de la “diligencia debida”, y su tratamiento legal. La obligación de información. Medidas de control interno. Medios de pago. La organización institucional para la prevención del blanqueo. El régimen sancionador.

     

    Módulo 4: Comunicación

    • Unidad didáctica 1

    La comunicación como elemento de gestión de la crisis. La evitación del coste reputacional. Técnicas de comunicación.

    • Unidad didáctica 2

    El Marketing corporativo. La cultura de la prevención. Comunicación interna y externa.

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