Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Mejora tu formación con el curso: Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 36 horas
  • Formato Presencial
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    Todas
  • Idioma
    Español

Dirigido a: A toda aquella persona que deseen formarse en la prevención de capitales y financiación el terrorismo.

Requisitos: Consultar con el centro.

Para qué te prepara: La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
En los últimos años la publicación del Real Decreto 304/2014 y la Directiva UE 2015/849 incrementan aún más las obligaciones y se exige a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.
El CEF.- presenta este Curso Monográfico con el objetivo de explicar a las entidades sus obligaciones y facilitarles información sobre cómo poner en práctica el cumplimiento de las mismas. Para hacer más útil el mismo se han creado dos especializaciones dentro del curso: Especialización Sector Financiero y Especialización Sectores No Financieros. De esta forma la primera parte del Curso será común para ambas especializaciones y posteriormente se dividirán los grupos para cada especialización.

Certificado: Consultar con el centro.


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    Contenido del curso Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

    Capítulo I: Normativa Internacional

    • Organismos internacionales.
    • Recomendaciones GAFI.
    • Directiva Europea.

    Capítulo II: Organización institucional en España

    • Comisión de Prevención.
    • Comité Permanente.
    • Comité de Inteligencia Financiera.
    • Secretaría.
    • SEPBLAC.
    • Comisión de Vigilancia.

    Capítulo III: Normativa española

    • Concepto de blanqueo.
    • Riesgos asociados al cumplimiento.
    • Ley 10/2010.
    • RD 304/2014.
    • Otras normas.

    Capítulo IV: Sujetos obligados

    • Entidades obligadas.
    • Excepciones.

    Capítulo V: Medidas de diligencia debida (I)

    • Identificación formal.
    • Identificación del titular real.
    • Propósito e índole de la relación de negocios.
    • Seguimiento continuo.
    • Casos prácticos.

    Capítulo VI: Medidas de diligencia debida (II)

    • Informe de análisis del riesgo.
    • Simplificadas.
    • Reforzadas.
    • Política de admisión de clientes.
    • Casos prácticos.

    Capítulo VII: Obligaciones de información (I)

    • Detección y examen especial.
    • Comunicación por indicio.
    • Catálogo de operaciones de riesgo.
    • Declaración Mensual de Operaciones.
    • Casos prácticos.

    Capítulo VIII: Obligaciones de información (II)

    • Fichero de Titularidades Financieras.
    • Requerimientos de información.
    • Prohibición de revelación.
    • Confidencialidad.

    Capítulo IX: Medidas de control interno

    • Manual de Prevención.
    • Órganos de control interno.
    • Obligaciones a nivel de grupo.
    • Obligaciones con agentes.
    • Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.
    • Casos prácticos

    Capítulo X: Otras obligaciones

    • Experto externo.
    • Formación.
    • Protección de datos.
    • Altos estándares éticos.
    • Sanciones y contramedidas internacionales.

    Capítulo XI: Medios de pago

    • Medios de pago.
    • Obligación de declaración.
    • Intervención de los medios de pago.

    Capítulo XII: Infracciones y sanciones

     

    • Procedimiento de inspección.
    • Infracciones y sanciones.
    • Procedimiento sancionador.

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